北京七星华创电子股份有限公司 2011 年年度报告
证券代码：002371 证券简称：七星电子
北京七星华创电子股份有限公司
2011 年年度报告
披露日期：2012 年 2 月 10 日
北京七星华创电子股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示-------------------------------------------------------------- 1
第二节 公司基本情况---------------------------------------------------------- 2
第三节 会计数据和业务数据摘要------------------------------------------------ 3
第四节 股本变动及股东情况---------------------------------------------------- 5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况------------------------------------ 9
第六节 公司治理------------------------------------------------------------- 17
第七节 内部控制------------------------------------------------------------- 24
第八节 股东大会情况简介----------------------------------------------------- 27
第九节 董事会报告----------------------------------------------------------- 29
第十节 监事会报告----------------------------------------------------------- 50
第十一节 重要事项----------------------------------------------------------- 53
第十二节 财务报告----------------------------------------------------------- 62
第十三节 备查文件---------------------------------------------------------- 141
北京七星华创电子股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年度报告的四届十三次董事会。
4、公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具
了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人
员)李延辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、公司中文名称：北京七星华创电子股份有限公司
公司中文名称简称：七星电子
公司英文名称：Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd.
公司英文名称简称：Sevenstar
二、公司法定代表人：王彦伶
三、公司联系人及联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐加力 储舰
联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
电话 010-64369908 010-64369908
传真 010-64369908 010-64369908
电子信箱 xjl@sevenstar.com.cn chujian@sevenstar.com.cn
四、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号
邮政编码：100015
互联网网址：www.sevenstar.com.cn
电子信箱：zbzq@sevenstar.com.cn
五、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：资本证券部
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
证券简称 ：七星电子
证券代码 ：002371
七、其他有关资料
（一）公司最新注册登记日期：2011年8月16日
（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局
（三）企业法人营业执照注册号：110000003318164
（四）税务登记号码：110105726377528
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（五）组织机构代码：72637752-8
（六）公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
签字会计师：丁勇、张海峰
（七）公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
保荐代表人：王东梅、伍忠良
（八）公司历史沿革：
公司上市后历次注册变更情况如下：
1、2010年3月16日，公司首次公开发行1,656万股A股股票，在深圳证券交易所中
小企业板上市。2010年4月28日，公司完成工商变更登记，总股本由4,844万元变
更为6,500万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，
营业执照号由1100001331816变更为110000003318164，法定代表人由杨文良变更
为王彦伶；
2、2011年7月1日，公司完成2010年度权益分派，并于2011年8月16日完成工商变
更登记，总股本由6,500万股变更为8,450万股；
3、2011年9月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司收购控股
股东北京七星华电科技集团有限责任公司所持有北京飞行博达电子有限公司（以
下简称“飞行博达”）的100%股权，截至2011年10月20日办理完成工商变更登记且
支付全部股权转让款项，本次收购为同一实际控制人下的企业合并；2011年11月
18日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司将IPO剩余超募资金全部
投资北京飞行博达电子有
