浙江亚太药业股份有限公司关于第七届董事会第五次会议决议的公告
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月18日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第五次会议通知期限的议案》
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见2022年8月20日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2022年9月8日（星期四）下午14:30召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见2022年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
以上第二项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会2022年8月20日