证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-062
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月9日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会同意提名夏艳华女士、曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会二○二二年九月十日
附件：
深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
夏艳华，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；现担任公司商务部总监、第五届监事会监事。
截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。
曾建美，中国国籍，女，1980年生，本科学历。2011年5月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、人力资源部经理、行政服务中心高级经理、人资行政中心行政总监。
截至目前，曾建美女士未持有公司股票。曾建美女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。