关于与认购对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-113
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于与认购对象签署《附生效条件的非公开发行股份
认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召
开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司与认购对象签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议
案》，具体情况如下：
一、协议签署的基本情况
公司于 2021 年 11 月 9 日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简
称“深智城”）签署了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司与深圳市智慧城市科
技发展集团有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以
下简称“《补充协议》”），上述《补充协议》已经公司第五届董事会第二十次会议
审议通过，将于本次发行获得中国证监会的核准后生效。
二、本次非公开发行认购对象的基本情况
本 次 非公 开发 行 之发 行对 象的 基 本情 况详 见公 司 刊登 于巨 潮资 讯 网
（（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
三、《补充协议》主要内容
（一）协议主体和签订时间
关于与认购对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的公告
本协议由以下双方于 2021 年 11 月 9 日在深圳市签署：
发行人：深圳市卓翼科技股份有限公司（协议中称“甲方”）
认购人：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（协议中称“乙方”）
（二）协议主要内容
第一条 本次发行认购总价款的调整
双方同意，根据监管政策及双方协商一致，本次非公开发行乙方认购的总价
款由原协议中 409,999,996.91 元调整为 276,752, 803.32 元。
股份认购价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%，即 4.13
元/股，认购单价不变。
第二条 本次发行股票数量的调整
各方同意，本次发行价格不变，根据上述认购价款的调整，甲方本次拟非公
开发行人民币普通股股票（A 股）数量由原协议中 99,273,607 股调整为 67,010, 364
股。
第三条 其他
除本补充协议约定变更的条款外，原协议的其他条款保持不变，本补充协议
作为原协议的补充协议，与原协议具有同等法律效力；本补充协议与原协议约定
不一致的，以本补充协议为准。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、 关于深圳市卓翼科技股份有限公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限
公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
关于与认购对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的公告
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十日
