康力电梯股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十七次会议通知于2022年1月17日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年1月21日下午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议为临时董事会。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外战略投资的议案》。
经公司董事会审议通过，同意公司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发展股份有限公司（以下简称“金茂服务”）在香港联合交易所上市的首次公开发行股份，使用自有资金总额不超过1,350万美元或8,800万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管理计划费用等），按金茂服务最终发售价购入等值港元金额的发售股份。
同时，董事会同意授权：1、授权公司管理层在不超过1,350万美元或8,800万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管理计划费用等）的范围内最终决定投资总额。2、授权公司管理层办理与本次投资相关的法律手续并签署相关文件，包括但不限于与金茂物业服务发展股份有限公司、安信国际证券（香港）有限公司等共同签署《基石投资协议》。3、授权公司管理层办理设立与本次投资相关的资产管理计划事宜，通过间接出资的方式参与金茂服务香港IPO发行，以实现投资款缴付。4、授权公司管理层根据市场情
况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的金茂服务股权。5、上述授权在公司持有金茂服务股份期内持续有效。独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于对外战略投资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会2022年1月22日