康力电梯股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十六次会议通知于2021年10月28日以专人送达的方式向全体董事发出，会议于2021年11月2日上午在公司会议室以通讯方式召开，会期半天。本次会议为临时董事会。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的目的；
（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份符合相关条件；
（三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的方式、价格区间；
（四）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额；
（五）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的资金来源；
（六）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的实施期限；
（七）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了办理本次回购股份
事宜的具体授权；
（八）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会2021年11月4日