潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会 议的会议通知于2026 年4 月17 日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体 董事,会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应参与 审议表决董事7 人,实际参与审议表决董事7 人。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决,通过了如下 决议:
一、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,并根 据自身实际情况,完成了2026 年第一季度报告的编制和审议工作,公司董事、 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2026 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率,增强公司盈利能力,在风险可 控情况下,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币7 亿元的 自有资金进行委托理财。该额度范围内可滚动使用,有效期自股东会审议通过之
日起不超过12 个月,并提请公司股东会授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
三、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
鉴于全资子公司湖北凌安科技有限公司相关业务将合并至公司,结合公司实 际经营和业务发展需要,同意公司变更经营范围,同时对《公司章程》相应条款 进行修订,并提请公司股东会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事 宜。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于2026 年5 月27 日14:30 在公司会议室(潜江)召开公司 2025 年年度股东会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日