潜江永安药业股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2026 年4 月15 日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开 第七届董事会第十四次会议,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,该议案 尚需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2025 年度财务报告,2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润22,493,429.92 元,合并报表可供股东 分配利润为830,807,637.84 元。2025 年公司(母公司)实现净利润 31,777,661.16 元,母公司可供股东分配的利润为890,251,718.08 元。按照合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025 年12 月31 日公司 可供股东分配的利润为830,807,637.84 元。
为回报股东的支持和信任,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结 合公司业务发展及资金需求情况,公司董事会提出2025 年度利润分配预案:公 司拟以现有总股本294,682,500 股扣除回购专用证券账户上5,537,350 股后的股 本289,145,150 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1 元(含税),预计 派发现金28,914,515.00 元(含税),其余可分配利润转入下一年度,不送股不 转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前,如因股权激励行权、可转债 转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的,按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整,实际分红总额按照后续权益分派实施为准。(注:根据《公司 法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和 资本公积金转增股本的权利。)
除本次利润分配预案外,公司2025 年度不存在其他现金分红事项,如本方 案获得股东会审议通过,预计2025 年公司现金分红总额为28,914,515.00 元(含 税);公司2025 年度以现金为对价,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 16,284,354.99 元(不含交易费用);以此计算2025 年度现金分红和股份回购 总额合计45,198,869.99 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 200.94%。
三、现金分红方案的具体情况
(一)公司近三年现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额(元) 28,914,515.00
28,914,515.00
29,282,145.00
(预计数)
(实施数)
(实施数)
回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 润(元) 22,493,429.92 61,766,022.21 -12,312,563.51
合并报表本年度末累计未分 配利润(元) 830,807,637.84
母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) 890,251,718.08
上市是否满三个 完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) 87,111,175.00
最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) 0.00
最近三个会计年度平均净利 润(元) 23,982,296.21
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) 87,111,175.00
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第(九)项规定的可 能被实施其他风险警示情形
否
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%,未 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定的公司股票可 能被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号--上市公 司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配政策的规定,有效保障 了利润分配政策的连续性和稳定性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发 展相匹配,能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求,具备合法性、 合规性、合理性。本次预案的实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
公司2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值 工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资 产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关 的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额合计分别为人民币 600,160,393.06 元、687,885,327.94 元,分别占对应年度总资产的26.00%、 31.26%,未达到公司总资产的50%以上。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请 广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十六日