杭州中恒电气股份有限公司
HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC CO., LTD.
2011 年年度报告
二〇一二年二月
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示................................................................................................ 1
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................. 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................... 4
第四节 股份变动及股东情况......................................................................... 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 11
第六节 公司治理.............................................................................................. 16
第七节 内部控制.............................................................................................. 26
第八节 股东大会情况简介 ........................................................................... 38
第九节 董事会报告......................................................................................... 40
第十节 监事会报告......................................................................................... 61
第十一节 重要事项......................................................................................... 65
第十二节 财务报告......................................................................................... 70
第十三节 备查文件目录.............................................................................. 122
I
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
三、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董 未亲自出席董
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
事姓名 事职务
刘罕 董事 所任职公司主持重要会议 赵大春
四、公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出
具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会
计主管人员)虞亚凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：杭州中恒电气股份有限公司
英文名称：HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd
二、公司法定代表人：朱国锭
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志云 宋钰锟
杭州市高新区之江科技工业园东 杭州市高新区之江科技工业园东
联系地址
信大道 69 号 信大道 69 号
电话 0571-86699838 0571-86699838
传真 0571-86699755 0571-86699755
电子信箱 zhengquan@hzzh.com songyk@hzzh.com
四、注册地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
办公地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
邮政编码：310053
网址：www.hzzh.com
电子信箱：zhengquan@hzzh.com
五、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载年报的指定网站（网址）：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年报备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中恒电气
股票代码：002364
七、其他有关资料
公司注册登记日期：2001 年 7 月 11 日
公司最近一次变更注册日期：2011 年 6 月 22 日
公司注册登记地址：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：330000000036983
杭州中恒电气股份有限公司 2011 年年度报告
税务登记号码：330195253916340
组织机构代码：25391634-0
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号
公司聘请的会计师事务所签字会计师：吴懿忻、江娟
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构办公地址：上海市浦东新区银城
中路 68 号时代金融中心 47 楼
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构保荐代表人：赵远军、邹晓东
八、公司历史沿革：
（一）公司历次变更注册登记情况：
公司于 2010 年 3 月 5 日上市后，于 2010 年 3 月 17 日进行了第一次工商变
