山东隆基机械股份有限公司 2011 年年度报告
山东隆基机械股份有限公司
SHANDONG LONGJI MACHINERY CO., LTD.
2011年年度报告
证券简称：隆基机械
证券代码：002363
2012 年 4 月 25 日
山东隆基机械股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。
三、本年度报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会
议。
四、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司负责人张海燕女士、主管会计工作负责人刘建先生及会计机构负责人（会计主管人员）
王德生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
山东隆基机械股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介……………………………………………………………………………4
第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………………6
第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………………………………7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………11
第五节 公司治理结构…………………………………………………………………………………18
第六节 内部控制………………………………………………………………………………………24
第七节 股东大会情况简介……………………………………………………………………………29
第八节 董事会报告……………………………………………………………………………………31
第九节 监事会报告……………………………………………………………………………………52
第十节 重要事项………………………………………………………………………………………55
第十一节 财务报告……………………………………………………………………………………60
第十二节 备查文件……………………………………………………………………………………134
山东隆基机械股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：山东隆基机械股份有限公司
中文名称缩写：隆基机械
公司法定英文名称：SHANDONG LONGJI MACHINERY CO., LTD.
英文名称缩写：LJJX
二、公司法定代表人：张海燕
三、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘建 呼国功
联系地址 山东省龙口市外向型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区
电话 0535-8881898 0535-8842175
传真 0535-8881899 0535-8881899
电子信箱 lj8836978@163.com office-zb@longjigroup.cn
四、公司联系方式：
公司注册地址 山东省龙口市外向型经济开发区
公司注册地址的邮政编码
办公地址 山东省龙口市外向型经济开发区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.longjigroup.cn.
电子信箱 liujian@longjigroup.cn
五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
公司选定的信息披露报纸
证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
六、公司股票概况：
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 深圳证券交易所 隆基机械
七、其他相关资料：
山东隆基机械股份有限公司 2011 年年度报告
公司最新注册登记日期 2010年6月2日
公司最新注册登记地点 山东省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号
公司税务登记号码 37068161341808-X
组织机构代码 61341808-X
公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司
签字会计师姓名 姜峰、王晖
公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
公司聘请的保荐机构名称 民生证券有限责任公司
公司聘请的保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
签字保荐代表人姓名 任滨、高
