读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
神剑股份:第四届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-29

安徽神剑新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年8月16日以通讯方式通知全体董事,于2019年8月28日在公司四楼会议室,以现场方式召开。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

公司2019年半年报告全文详见2019年8月29日巨潮资讯网,摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》;

具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

《公司关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二○一九年八月二十八日


  附件:公告原文
返回页顶