证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-029
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 25 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二
十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 14
日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议应到董事 8 人,实到
董事 8 人,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式
审议通过了:
一、 审议并通过《2019 年第一季度报告》
表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
二、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日