证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-074
顺丰控股股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月7日、2021年1月27日召开第五届董事会第十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》，公司预计2021年度与关联人的交易总额为455,000万元，其中向关联人提供劳务金额240,000万元，接受关联人提供劳务金额135,000万元，向关联人采购商品/设备金额70,000万元, 向关联人租入运营场地金额10,000万元，详见公司分别于2021年1月8日、2021年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-007）、《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-011）。
目前公司根据实际经营情况及业务需求，拟增加与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计额度10亿元。
2021年5月28日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邓伟栋已回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。公司本次增加2021年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无须提交公司股东大会审议。
（二）增加预计关联交易金额明细
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 原预计 2021年金额 | 增加预计金额 | 调整后预计 2021年金额 | 2021年1-4月实际发生金额 |
| 向关联人采购设备 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其子公司 | 采购设备 | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 53,050 |
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司不是失信被执行人。
（二）关联方财务状况
单位：人民币百万元
（三）与上市公司的关联关系
公司董事邓伟栋担任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的董事，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条规定的公司关联法人。
| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 关联关系 | 法定代表人 | 注册资本 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼 | 制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配；集装箱租赁。 | 关联法人 | 麦伯良 | 358,450 万元人民币 |
| 财务指标 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | |
| 截至2020年12月31日/2020年度 （经审计） | 2021年3月31日/2021年1-3月 （未经审计） | |
| 资产总额 | 146,211.51 | 151,437.10 |
| 净资产 | 53,853.84 | 54,972.05 |
| 营业收入 | 94,159.08 | 28,864.10 |
| 净利润 | 6,011.74 | 1,750.45 |
（四）履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截止目前业务合同执行良好，关联方财务状况良好，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、交易协议及协议定价政策和定价依据
本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易金额占同类业务比例极低，本公司对上述关联交易不具依赖性。上述关联交易属公司日常关联交易，基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，且关联交易定价公允，结算方式合理，没有损害公司及股东利益。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：本次公司增加2021年度日常关联交易预计额度，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事意见：公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意本次公司增加2021年度日常关联交易预计额度事项。
六、监事会意见
公司监事会对上述增加2021年度日常关联交易预计额度的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次增加2021年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会二〇二一年五月二十九日