第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2021-041
深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月11日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2021年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议,通过了如下议案:
一、 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
经审核,监事会认为该日常关联交易符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监 事 会
二〇二一年八月十八日