北京科锐配电自动化股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年11月22日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年11月16日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权的议案》
监事会认为：公司本次通过协议转让的方式将持有的控股子公司普乐新能源
50.5917%股权转让给上海鼎富，依据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次收股权转让交易事项，无需提交股东大会审议。
《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的议案》
监事会认为：本次付小东先生为公司提供担保且不收取任何担保费用，无需
公司提供反担保，体现了付小东先生对公司发展经营的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在与《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情况，同意接受关联人为公司提供连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇二二年十一月二十二日