北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年11月22日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年11月16日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权的议案》
《关于转让控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的议案》
《关于接受关联人为公司提供无偿担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。董事长付小东、董事付小莉、付静回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十二日