精华制药集团股份有限公司关于2021年利润分配预案的公告
重要内容提示
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
公司2021年度母公司实现净利润为151,774,023.05元，加上年初未分配利润196,102,722.46元，扣除提取的盈余公积15,177,402.31元、上年利润分配33,381,415.12元，本年度母公司可供股东分配的利润为299,317,928.08元，资本公积余额858,631,209.75元。公司以最新股本814,180,908股为基准，向全体股东每10股派发现金红利
0.60元（含税），合计分红48,850,854.48元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2022-017《2021年度利润分配预案》，董事会同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）监事会意见
公司于2022年3月28日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日