精华制药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
天衡会计师事务所未加入国际会计网络。
二、人员信息
2021年末，天衡会计师事务所合伙人80人，注册会计师378人（较 2020年末注册会计师（376人）增加2人），从业人员1148名，从事过证券服务业务的注册会计师191人。
三、业务信息
天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元，审计公司家数约5000家。
天衡会计师事务所为76家上市公司提供2020年报审计服务，收费总额7,204.50万元，具有公司所在行业审计业务经验。
天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2022-019燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业。
四、执业信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为陈莉女士（项目合伙人）和谢谦先生，荆建明先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：
荆建明先生：天衡会计师事务所管理合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作34年，担任过多家上市公司年报审计工作。
陈莉女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作24年，担任过多家上市公司年报审计工作。
谢谦先生：天衡会计师事务所项目经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作8年，担任过多家上市公司年报审计工作。
五、诚信纪录
最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施4次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
签字注册会计师（项目合伙人）陈莉女士和签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
六、审计费用
2021年公司财务及内控审计费用合计62万元。
七、独立董事意见
公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017、2018、2019、2020年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
因此，我们事前同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年度财务审计工作。
八、监事会意见
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2022-019天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017、2018、2019、2020年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构。
九、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2022年3月30日