上海柘中集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2019年 5月 23日（星期四）下午 14：002）网络投票时间：2019年 5 月22日－2019年 5 月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2019年5月22日下午15:00)至投票结束时间(2019年5月23日下午15:00)期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年 5月16日（星期四）
3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份338,820,056股，占公司股份总数的 76.7298 %。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 338,819,756股，占公司有表决权股份总数的 76.7298 %。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东 2 人，代表有表决权股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共3 人，代表有表决权股份166,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0376 %。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 票数 | 比例（%） | 反对 票数 | 比例（%） | 弃权 票数 | 比例（%） | 表决 结果 |
| 一、 | 《关于2018年董事会报告的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 | ||||||||
| 二、 | 《关于2018年监事会报告的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 | ||||||||
| 三、 | 《关于2018年财务决算报告的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 | ||||||||
| 四、 | 《关于2018年年度报告及摘要的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 中小投资者表决情况为：同意 166,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。 | ||||||||
| 五、 | 《关于2018年年度利润分配预案的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 中小投资者表决情况为：同意 166,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。 | ||||||||
| 六、 | 《关于续聘审计师事务所的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 中小投资者表决情况为：同意 166,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。 | ||||||||||
| 七、 | 《2018年度董事、监事及高管薪酬方案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 | ||
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 中小投资者表决情况为：同意 166,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。 | ||||||||||
| 八、 | 《关于继续授权公司风险投资额度的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 | ||
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 中小投资者表决情况为：同意 166,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8797 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1203％。 | ||||||||||
| 九、 | 《关于修订公司章程的议案》 | 338,819,856 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0001 | 通过 | ||
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 100 股，反对 0 股，弃权 200 股。 | ||||||||||
| 累积投票制表决议案 | ||||||||||
| 十、 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 同意票数 | 占出席会议有效表决权总数的比例 | 表决结果 | ||||||
| 选举陆仁军先生为公司第四届董事会非独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 选举蒋陆峰先生为公司第四届董事会非独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 选举马瑜骅先生为公司第四届董事会非独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 选举马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 1 股。 中小投资者表决情况为：全体候选人均同意 165,901 股。 | ||||||||||
| 十一、 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 同意票数 | 占出席会议有效表决权总数的比例 | 表决结果 | ||||||
| 选举张博华先生为公司第四届董事会独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 选举金景波先生为公司第四届董事会独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 选举陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 1 股。 中小投资者表决情况为：全体候选人均同意 165,901 股。 | ||||||||||
| 十二、 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 同意票数 | 占出席会议有效表决权总数的比例 | 表决结果 | ||||||
| 选举朱梅红女士为公司第四届监事会非职工代表 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 | |||||||
| 监事 | |||
| 选举杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 338,819,757 | 99.9999% | 通过 |
| 其中，网络投票表决结果如下：同意 1 股。 中小投资者表决情况为：全体候选人均同意 165,901 股。 | |||
会议听取了独立董事2018年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日