上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2019年4月15日以电话方式通知全体监事，本次会议于2019年4月25日下午15时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 议案名称 | 议案主要内容 | 表决结果 | 备注 |
| 1. | 《关于2018年监事会报告的议案》 | 2018年度监事会工作报告 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 2. | 《关于2018年总经理工作报告的议案》 | 2018年总经理工作报告 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 3. | 《关于2018年财务决算报告的议案》 | 2018年财务决算报告 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 4. | 《关于2018年年度报告及摘要的议案》 | 经审核，监事会认为董事会《2018年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2018年年度的实际情况。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 5. | 《关于2018年年度利润分配预案的议案》 | 根据立信会计师事务所出具的无保留意见的2018年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司（母公司）本年度实现净利润66,678,536.59元，按母公司2018年净利润的10%提取法定盈余公积6,667,853.66元后，加上年初未分配利润391,460,307.42元，减去本年度对所有者的分配88,315,083.20元，可用于股东分配的利润为363,155,907.15元。 董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以2018年12月31日的总股本441,575,416股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2元（含税），共 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 计派发现金股利88,315,083.20元（含税），剩余利润结转下一年度。2018年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。 | ||||
| 6. | 《关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案》 | 《2018年内部控制自我评价报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 7. | 《关于续聘审计师事务所的议案》 | 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 8. | 《2018年度董事、监事及高管薪酬方案》 | 公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事2018年的津贴为11~16万元，独立董事津贴为6万元；在公司领取报酬的监事，2018年的津贴为6~10万元，职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成，2018年度高管工资和奖金总额为11万元。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
| 9. | 《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 10. | 《关于会计政策变更的议案》 | 2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，本次会计政策变更决策程序符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司2018年度财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 11. | 《关于2019年第一季度报告 | 经审核，监事会认为董事会 | 3票赞成,0票反对, |
| 及其正文的议案》 | 《2019年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2019年第一季度的实际情况。 | 0票弃权 | ||
| 12. | 《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》 | 监事会认为在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在一年之内使用结余的全部超募资金购买一年期以内保本型理财产品。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | |
| 13. | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 监事会提名朱梅红女士、杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 | 3票赞成,0票反对, 0票弃权 | 本议案将提交股东大会审议 |
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日