广东潮宏基实业股份有限公司
2011 年年度报告
股票代码: 002345
股票简称：潮宏基
披露日期：2012年4月18日
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事出席了本次审议2011年度报告的董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
本公司年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计并出具标准无保留意
见的审计报告。
本公司法定代表人、董事长廖木枝先生，主管会计工作负责人苏旭东先生及
会计机构负责人(会计主管人员)林松秋先生声明：保证年度报告中财务报告真实、
完整。
广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一章 公司基本情况简介 .............................. 2
第二章 会计数据和财务指标摘要 ........................ 5
第三章 股份变动及股东情况 ............................ 9
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况............ 13
第五章 公司治理 ..................................... 20
第六章 内部控制 ..................................... 28
第七章 股东大会情况简介 ............................. 33
第八章 董事会报告 ................................... 35
第九章 监事会报告 ................................... 58
第十章 重要事项 ..................................... 61
第十一章 财务报告 ................................... 65
第十二章 备查文件目录 .............................. 138
广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年年度报告
第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：广东潮宏基实业股份有限公司
公司英文名称：GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD.
二、公司法定代表人：廖木枝
三、联系人及联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐俊雄 林育昊
联系地址 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号
电话 0754-88781767 0754-88781767
传真 0754-88781755
电子信箱 stock@chjchina.com
四、公司注册地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼
公司办公地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼
邮政编码：515041
公司网址：http://www.chjchina.com
公司电子信箱：stock@chjchina.com
五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：潮宏基
股票代码：002345
七、其他有关资料：
公司最新注册登记日期：2010年8月11日
最新注册登记地点：广东省汕头市工商行政管理局
广东潮宏基实业股份有限公司 2011 年年度报告
公司企业法人营业执照注册号：440500400001486
税务登记号：440501279841957（国税） 、440507279841957（地税）
组织机构代码：27984195-7
公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
签字会计师姓名：蒋洪峰、洪文伟
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司
办公地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
签字的保荐代表人姓名：裴运华、陈家茂
八、公司历史沿革：
（一）公司自上市以来的历次变更情况
1、第一次变更登记
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1489号文核准，公司首次公开发
行人民币普通股股票3,000万股，发行价格为33元/股。经深圳证券交易所《关于
广东潮宏基实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]35
号）同意，公司首次公开发行的股票于2010年1月28日在深圳证券交易所中小企业
板挂牌上市。2010年4月16日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了汕头市工
商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由9,000万元变更为
12,000万元，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股
份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。
2、第二次变更登记
2010年5月10日，公司召开2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润
分配预案》，同意以首次公开募集发行后总股本12,000万股为基数，每10股派送
红股2股，现金股利5元（含税）；另以资本公积金转增股本每10股转增3股。2010
年5月21日，公司权益分派方案实施，总股本变更为18,000 万股。2010年8月11日，
公司完成相关工商变更登记手续并取得了汕头市工商行政管理局换发的《企业法
人营业执照》，公司注册资本由12,000万元变更为18,000万元。
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在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号，税务登记号码，组织机构代
码均未发生变化。
（二）公司自上市以来子公司的设立、变动情况
公司成 子公司 企业 注册 持股
企业名称 注册地 主营业务 备注
立时间 类型 类型 资本 比例
2011 年 7 月 22 日，
公司收购汕头市
首饰及其他工
2003 年 汕头市朗日 朗日首饰有限公
有限 艺品的加工生 2,400
7 月 16 首饰有限公 子公司 汕头
