证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-057债券代码:112420 债券简称:16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2019年7月19日(星期五)下午15:00
网络投票时间:2019年7月18日(星期四)至2019年7月19日(星期五)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人:公司第五届董事会
5、会议主持人:公司董事长廖木枝先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2019年1月9日、2019年7月2日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况:
参加本次会议的股东及股东委托代理人共24名,代表公司有表决权股份205,231,410股,占公司有表决权股份总数的23.0983%
。其中,出席本次股东大会的中小股东共3,996,390股,占公司有表决权股份总数的0.4498%
。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共5名,代表公司有表决权股份458,100股,占公司有表决权股份总数的0.0516%
。
3、网络投票情况:
参加本次股东大会网络投票的股东共19人,代表公司有表决权股份204,773,310股,占公司有表决权股份总数的23.0468%
。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》。
截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份16,900,000股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为888,512,707股。
表决结果:同意205,231,410股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意204,773,310股,反对0股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意3,996,390股,反对0股,弃权0股。
2、审议通过《关于与共青城潮尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城复轩时尚投资管理合伙企业(有限合伙)、周德奋签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。
表决结果:同意205,231,410股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意204,773,310股,反对0股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意3,996,390股,反对0股,弃权0股。
3、审议通过《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。
表决结果:同意205,231,410股,反对0股,弃权0股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中,网络投票表决结果如下:同意204,773,310股,反对0股,弃权0股。中小股东投票表决结果如下:同意3,996,390股,反对0股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2019年7月19日