海宁中国皮革城股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
2019年8月20日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年8月10日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会
2019年8月22日