慈文传媒股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会经审核后认为:董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2023年半年度报告》于2023年8月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同),《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-038)同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网。
表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
2023年8月29日