新纶新材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知已于2021年10月16日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年10月22日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》；
公司全体董事和高级管理人员对2021年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会二〇二一年十月二十三日