深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年10月22日上午11:30在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2019年10月17日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会监事李洪亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举李洪亮先生为第五届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。（附李洪亮先生简历）
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》。
公司监事会对2019年第三季度报告正文及全文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告摘要同日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2019年
度审计机构的议案》。监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，由其对公司年报审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审核并出具报告，上述审计费用不超过250万元。监事会同意将本议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。详细信息见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：
2019-106）
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
监 事 会二〇一九年十月二十三日
附件：简历李洪亮先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生。2013年11月入职公司，现担任新纶学院院长、人力资源中心总经理、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监。
截至目前，李洪亮先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划间接持有本公司股份393,932股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。