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第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月28 日
2.会议召开方式: √现场会议
□电子通讯会议
3.会议召开地点:深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋
5 层会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月23 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席张波先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2025 年度监事会工作报告的议案》
2025 年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、
法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况 以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、管理层等执行公司职务的行为 进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用
(二)审议通过《关于公司2025 年年度报告的议案》
公司监事会对《2025 年年度报告》发表如下审核意见:经审核,监事会认 为董事会编制和审核的公司《2025 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国 证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025 年年度报告》详见全国中小 企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-013)。
(三)审议通过《关于公司2025 年度财务决算的议案》
公司监事会对《2025 年年度报告》发表如下审核意见:经审核,监事会认 为董事会编制和审核的公司《2025 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国 证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(四)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司《2025 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订 的, 符合《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的 相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会同意该预案。
(五)审议通过《关于<董事会关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明> 的议案》
经审核,监事会认为:深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告出具的审计报告【深圳久安审字[2026]第00231 号】,客观反映了 与公司非标准审计意见涉及的不确定性事项。监事会同意公司董事会出具的《董 事会关于公司非标准审计意见涉及事项的专项说明》,公司监事会将会持续关注 公司对有关措施的推进和落实情况,督促公司尽快解决相关问题,切实维护股东 及广大投资者的利益。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-019)。
本议案无需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,截至2025 年12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为-8,018,075,568.94 元,公司累计未弥补 亏损金额为-8,018,075,568.94 元,实收股本1,152,214,592 元,公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网 站(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-017)。
(七)审议《关于公司监事薪酬的议案》
1.议案内容:
审议2026 年度公司监事薪酬的议案。
2.回避表决情况
监事会3 名监事,张波先生、张男先生、张辰喆女士回避表决
3.议案表决结果:
因本议案审议公司全体监事薪酬,3 名关联监事回避表决后,监事会无法形成 决议,本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十五次会议决议
新纶新材料股份有限公司
监事会
2026 年4 月29 日