积成电子股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年半年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年半年度报告及摘要》。
《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2023年8月23日