积成电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事冯东先生因出差未能出席，委托董事姚斌先生代为出席并表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年中期总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2019年半年度报告及摘要》。
《2019年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。《2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2019年8月29日