证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-031
深圳市英威腾电气股份有限公司关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告
一、概述
深圳市英威腾网能技术有限公司（以下简称“网能公司”）为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）全资子公司深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“电源公司”）的控股子公司，为了更好地促进网能公司健康高速发展，电源公司与网能公司核心管理团队、核心研发人员拟以货币方式向网能公司增资人民币450万元，其中300万元计入网能公司注册资本，150万元计入网能公司资本公积。网能公司股东田华臣、张清、尤勇、杨成林、刘兆燊同意放弃本次增资权利。本次交易完成之后，网能公司注册资本由人民币2,000万元增加至2,300万元。
网能公司股东张清、田华臣为公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2022年5月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张清回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
1、张清：男，中国国籍，公司董事，为公司关联自然人，不是失信被执行人。
2、田华臣：男，中国国籍，公司副总裁、财务负责人，为公司关联自然人，不是失信被执行人。
三、交易对方基本情况
1、徐辉：男，中国国籍，住址为深圳市南山区，不是失信被执行人。
2、夏小荣：男，中国国籍，住址为深圳市宝安区，不是失信被执行人。
3、凌雄：男，中国国籍，住址为深圳市南山区，不是失信被执行人。
4、桂省锋：男，中国国籍，住址为深圳市坪山区，不是失信被执行人。
四、增资标的公司基本情况
1、名称：深圳市英威腾网能技术有限公司
2、住所：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦1栋601
3、法定代表人：田华臣
4、注册资本：2,000万元人民币
5、主要财务数据
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| （已经审计） | （未经审计） | |
| 资产总额（万元） | 5,646.02 | 5,928.36 |
| 负债总额（万元） | 3,007.05 | 2,952.14 |
| 净资产（万元） | 2,638.97 | 2,976.22 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-3月 |
| （已经审计） | （未经审计） | |
| 营业收入（万元） | 6,929.85 | 3,076.20 |
| 营业利润（万元） | 587.72 | 449.66 |
| 净利润（万元） | 650.26 | 337.25 |
6、增资前后标的公司股权结构变化
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 深圳市英威腾电源有限公司 | 600 | 30% | 700 | 30.43% |
| 张清 | 280 | 14% | 280 | 12.17% |
| 田华臣 | 260 | 13% | 260 | 11.30% |
| 尤勇 | 140 | 7% | 140 | 6.09% |
| 徐辉 | 200 | 10% | 255 | 11.09% |
| 杨成林 | 170 | 8.5% | 170 | 7.39% |
| 刘兆燊 | 100 | 5% | 100 | 4.35% |
| 夏小荣 | 130 | 6.5% | 181 | 7.87% |
| 凌雄 | 120 | 6% | 183.2 | 7.97% |
| 桂省锋 | 30.8 | 1.34% | ||
| 合计 | 2,000 | 100% | 2,300 | 100% |
五、定价依据
结合目前网能公司经营状况，经网能公司管理团队与各股东协商一致确定本次增资价格为1.5元每元注册资本。本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。
六、增资协议主要内容
1、网能公司各股东一致同意，本次增资价格按1.5元每元注册资本价格作价。电源公司、徐辉、夏小荣、凌雄、桂省锋合计以货币方式向网能公司增资人民币450万元，其中300万元计入注册资本，150万元计入资本公积。电源公司出资人民币150万元，其中100万元计入注册资本，剩余50万元计入资本公积金；徐辉出资人民币82.5万元，其中55万元计入注册资本，剩余27.5万元计入资本公积金；夏小荣出资人民币76.5万元，其中51万元计入注册资本，剩余25.5万元计入资本公积金；凌雄出资人民币94.8万元，其中63.2万元计入注册资本，剩余31.6万元计入资本公积金；桂省锋出资人民币46.2万元，其中30.8万元计入注册资本，剩余15.4万元计入资本公积金。
2、本次增资变更登记完成且达成协议约定条件15个工作日内，增资各方按协议约定向网能公司银行账户通过转账方式一次性支付各自认缴增资款。
七、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次增资事项能更好地激励网能公司核心管理团队和核心研发人员，促进网能公司更加快速的发展。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资后，网能公司能否增强竞争实力，获得更多订单，取决于其自身经营管理能力和产品技术水平，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、累计交易情况
自2022年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，公司未与关联人张清、田华臣发生关联交易。
九、独立董事事前认可及独立意见
事前认可：我们认为电源公司本次增资网能公司对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。
独立意见：本次增资事项能更好地激励网能公司核心管理团队和核心研发人员，促进网能公司更加快速地发展，本次增资定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。在审议本次事项时，关联董事张清已回避表决，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。
十、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会2022年5月11日