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证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2020-070
深圳市英威腾电气股份有限公司关于独立董事任期即将届满辞职暨
补选独立董事的公告
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事廖爱敏女士、董秀琴女士递交的辞职报告，廖爱敏女士、董秀琴女士因在公司任职独立董事职务将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会相关委员会的职务。廖爱敏女士、董秀琴女士在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。
鉴于廖爱敏女士、董秀琴女士辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》以及《公司章程》等的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保公司董事会的正常运作，廖爱敏女士、董秀琴女士将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。廖爱敏女士、董秀琴女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司及董事会对廖爱敏女士、董秀琴女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2020年7月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意提名辛然先生、孙俊英女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。辛然先生当选后将接任原廖爱敏女士担任的第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务，任期与独立
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董事任期一致；孙俊英女士当选后将接任原董秀琴女士担任的第五届董事会审计委员会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。独立董事津贴与第五届董事会独立董事津贴相同，津贴标准为8万/年（税前），按季度支付，由公司代扣代缴个人所得税。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。
辛然先生、孙俊英女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议且尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会2020年7月30日
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附件：
辛然先生简历：
辛然先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学法学院学士学位，具有律师资格证。曾就职于广东恒和律师事务所、广东竞德律师事务所，现为北京炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、执行主任。在执业过程中，先后担任过中共深圳市坪山区委、深圳市坪山区政府、深圳市总工会、中控智慧科技股份有限公司等80余家机关、团体、企业法律顾问。
截至目前，辛然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。辛然先生未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。2017年12月已通过上市公司独立董事培训，取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。孙俊英女士简历：
孙俊英女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司独立董事；现任跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事。
截至目前，孙俊英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙俊英女士未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。2011年5月已通过上市公司独立董事培训，取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。