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证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-047
深圳市英威腾电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2019年4月12日向全体监事发出。会议于2019年4月24日(星期三)下午4:30在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更,符合相关规定,审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
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《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会2019年4月24日