证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-055
浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053），经核查发现，通知中的附件二《授权委托书》表格格式需更正，具体情况如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 应选6人 | 填报投给候选人的选举票数 | |||
| 2.00 | 选举公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.01 | 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.05 | 选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.06 | 选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 选举公司第八届董事会独立董事 | 应选3人 | 填报投给候选人的选举票数 | ||
| 3.01 | 选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选4人 | 填报投给候选人的选举票数 | ||
| 4.01 | 选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.03 | 选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.04 | 选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
……更正后：
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||||
| 2.00 | 选举公司第八届董事会非独立董事 | 应选人数6人 | |||
| 2.01 | 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.05 | 选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.06 | 选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 选举公司第八届董事会独立董事 | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 4.01 | 选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.03 | 选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.04 | 选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | |||
（注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
……
除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-056）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022年12月7日