证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-022
安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年4月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》
公司第六届董事会审计委员会于2024年4月23日召开2024年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2023年度报告及摘要》，审计委员会对公司2023年度财务会计报告及财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2023年年度报告》刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》详见2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2023年年度报告》中相关章节。
公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入1,013,194,717.79元，比上年同期增加3.02%；利润总额-72,043,127.57元，比上年同期增加28.04%；归属于上市公司股东的净利润-78,409,974.42元，比上年同期增加
23.96%。
公司第六届董事会审计委员会于2024年4月23日召开2024年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2023年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。本议案同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,409,974.42元。截至2023年12月31日，公司合并报表的未分配利润为162,983,952.01元；母公司报表的未分配利润为73,098,180.86元。
公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司第六届董事会审计委员会于2024年4月23日召开2024年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2023年度利润分配预案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年度内部控制
自我评价报告》公司第六届董事会审计委员会于2024年4月23日召开2024年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。《安徽皖通科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年度社会责任报告》本议案同意8票，反对0票，弃权0票。《安徽皖通科技股份有限公司2023年度社会责任报告》刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案发表了专项审核意见，详见2024年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会核字(2024)第01110020号）。
《安徽皖通科技股份有限公司关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度报告》
公司第六届董事会审计委员会于2024年4月23日召开2024年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度报告》，审计委员会对公司2024年第一季度财务会计报告及财务信息无异议，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。《安徽皖通科技股份有限公司2024年第一季度报告》刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2024年4月27日