山东得利斯食品股份有限公司
关于投资建设 30 万头/年肉牛加工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
一、投资概述
1、山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）为丰富公司产品结
构，巩固和增强公司竞争力，公司拟通过自有资金资金及银行贷款方式筹集约
26,727 万元在公司山东驻地厂区西南区域投资建设 30 万头/年肉牛加工项目。
2、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 30 万头/年肉牛加
工及贸易物流项目的议案》，独立董事已发表同意的独立意见，该事项无需提交
股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金及银行贷款，不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目概况
1、项目名称：30 万头/年肉牛加工项目
2、建设地点：公司山东驻地厂区西南区域
3、建设内容：建设 30 万头/年分割、深加工生产线一条。
4、建设周期：1.5 年
5、投资规模：项目总投资为 26,727 万元，其中建设投资 20,120 万元，建
设期利息 348 万元，铺底流动资金 6,259 万元
6、资金来源：申请银行中长期贷款 14,500 万元，其余资金为公司自筹。
三、投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的：
长期以来，我国人均牛肉消费水平与世界平均消费水平相比偏低，随着中产
阶级日益壮大以及生活水平提高带来的食品结构变化，对于牛肉的需求不断加
大；与此同时，国家对肉牛养殖的一系列政策扶持和对牛肉进口的逐步放开，牛
肉的来源更有保证。投资建设本项目可更好满足国内牛肉消费需求并进一步提高
公司市场竞争力。
2、存在的风险：
因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临
不能实现预期效益的风险。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造
成重大影响。
3、对公司的影响：
本项目的建设能优化公司现有产品结构，使公司在肉类领域的产业集中能力
大幅增强，可进一步提高公司产业链各个环节的资源整合及精细化管理、建设系
统化的运营体系，有助于企业发挥内部的协同效应，实现各个业务链之间的均衡
发展，提升抵抗行业周期性波动风险的能力，进而形成综合竞争力。
四、独立董事意见
公司董事会本次投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;本次投资有利于拓展公司经
营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意
公司董事会的决定。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议 ；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、可行性研究报告；
4、登记备案证明。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 8 日
