山东得利斯食品股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到李光强先生关于
辞去公司独立董事一职的书面辞职报告，李光强先生因工作变动原因辞去公司独立
董事职务及董事会各专门委员会成员职务。李光强先生在担任公司独立董事期间，
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，李光强先生的辞职报告
在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其空缺
前，李光强先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事
会各专门委员会成员相关职责。董事会对李光强先生在担任本公司独立董事期间作
出的贡献表示衷心的感谢。
根据相关法律法规规定，公司董事会决定提名张宏女士为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历详见附件）。独立董事任期自股东大会选举张宏女士为公司独
立董事通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 8 日
附件：
张宏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年4月出生，中共党员，
博士。注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副
教授。2016年6月获得独立董事资格证书。目前担任山东大学经济学院教授、博导
职务。现任希努尔、共达电声、山东章鼓独立董事。
张宏女士未持有本公司的股份。张宏女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
