山东得利斯食品股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 9 月 7 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公
司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第六次会议。本
次会议已于 2017 年 8 月 31 日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人
员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
王松先生因个人原因辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，王松
先生将不再担任公司任何职务。
公司同意聘任李光强先生担任公司副总经理、董事会秘书职务。李光强先生
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李光强先生已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，李光强先生的董事会秘书任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。
《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见 2017 年
9 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
公司独立董事李光强先生因工作调动辞去公司独立董事职务及董事会各专
门委员会成员职务。公拟聘任李光强先生为公司副总经理、董事会秘书，现补选
张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
张宏女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立
性经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名
人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于补选独立董事的公告》详见 2017 年 9 月 8 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会司审议。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于审议 30 万头/年肉牛加工及贸易物流项目的议案》。
公司拟在山东驻地厂区西南区域投资建设 30 万头/年肉牛加工及贸易物流
项目，项目总投资为 26,727 万元，其中建设投资 20,120 万元，建设期利息 348
万元，铺底流动资金 6,259 万元。公司将申请银行中长期贷款 14,500 万元，其
余资金为公司自筹。本项目建设期为 1.5 年。
本项目以进口肉牛四分体为原料进行分割生产和深加工，建设 30 万头/年分
割、深加工生产线一条，主要产品涵盖鲜冻分割牛肉、牛肉调理制品、牛肉熟食
产品。预计年产鲜冻分割牛肉 37,500 吨、调理牛肉产品 27,000 吨、熟肉产品
11,500 吨。全部直接面对消费者销售，可满足我国国内牛肉产品市场需求快速
发展的需要。
项目建成投产后，项目计算期内（不包括建设期）预计各年平均销售收入
488,180 万元，年均利润总额 18,582 万元，年均所得税 4,645 万元，净利润 13,936
万元。
本项目的建设能优化公司现有产品结构，使公司在肉类领域的产业集中能力
大幅增强，可进一步提高公司产业链各个环节的资源整合及精细化管理、建设系
统化的运营体系，有助于企业发挥内部的协同效应，实现各个业务链之间的均衡
发展，提升抵抗行业周期性波动风险的能力，进而形成综合竞争力。
本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017 年 9 月 26 日下午 14：30 在公司会议室召开 2017 年第一次
临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》详见 2017 年 9 月 8 日《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 8 日
