上海新朋实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年12月17日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2020年12月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向<上海新朋实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划>激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》等相关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2020年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，同意确定2020年12月17日为首次授予日，向13名激励对象授予共计825万股限制性股票。
关联董事郑伟强、徐继坤、沈晓青、李文君、赵刚回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-081号）
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2020年12月18日