上海新朋实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年6月22日以邮件的方式发出,与会监事一致推选韦丽娜女士主持会议,应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
会议选举韦丽娜女士为公司第五届监事会主席,任期自监事会决议之日起至本届监事会届满之日为止。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
2020年6月30日