证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号： 2019-018
上海新朋实业股份有限公司二○一八年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月31日14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计43人，代表有表决权股份166,808,191股，占公司总股本的37.2257%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表公司有表决权股份165,538,588股，占公司有表决权股份总数的36.9423%；通过网络参加股东大会并投票的股东35人，代表公司有表决权股份1,269,603股，占公司有表决权股份总数的
0.2833%。
8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、 提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决结合网络投票的方式审议并通过了下述议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
同意166,503,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8172％；
反对149,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；
弃权155,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0933％。
中小股东总表决情况：
同意1,450,953股，占出席会议中小股东所持股份的82.6376％；
反对149,150股，占出席会议中小股东所持股份的8.4947％；
弃权155,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.8677％。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
同意166,503,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8172％；
反对149,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；
弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意1,450,953股，占出席会议中小股东所持股份的82.6376％；
反对149,050股，占出席会议中小股东所持股份的8.4890％；
弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的8.8734％。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
同意166,503,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8172％；反对89,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0534％；弃权215,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1294％。
中小股东总表决情况：
同意1,450,953股，占出席会议中小股东所持股份的82.6376％；反对89,050股，占出席会议中小股东所持股份的5.0718％；弃权215,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的12.2907％。
4、审议通过了《公司2018年度报告及年度报告摘要》
同意166,503,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8172％；反对89,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0534％；弃权215,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1294％。
中小股东总表决情况：
同意1,450,953股，占出席会议中小股东所持股份的82.6376％；反对89,050股，占出席会议中小股东所持股份的5.0718％；弃权215,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的12.2907％。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配的预案》
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本448,100,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.12元（含税），共送现金股利50,187,200.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增313,670,000股，转增股本后公司总股本将增加至761,770,000股，剩余可分配利润结转至下一年度。
同意166,561,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.8522％；
反对90,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权155,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0933％。
中小股东总表决情况：
同意1,509,203股，占出席会议中小股东所持股份的85.9551％；反对90,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.1771％；弃权155,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.8677％。
6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
同意166,484,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062％；反对167,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1004％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意1,432,553股，占出席会议中小股东所持股份的81.5896％；反对167,450股，占出席会议中小股东所持股份的9.5369％；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的8.8734％。
7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
同意166,483,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8054％；反对152,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0913％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1033％。
中小股东总表决情况：
同意1,431,153股，占出席会议中小股东所持股份的81.5099％；
反对152,350股，占出席会议中小股东所持股份的8.6769％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的9.8132％。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
同意166,503,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8172％；
反对149,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；
弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意1,450,953股，占出席会议中小股东所持股份的82.6376％；
反对149,050股，占出席会议中小股东所持股份的8.4890％；
弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的8.8734％。
9、审议通过了《章程修订案》
同意166,503,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8172％；
反对149,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；
弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意1,450,953股，占出席会议中小股东所持股份的82.6376％；
反对149,050股，占出席会议中小股东所持股份的8.4890％；
弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的8.8734％。
本次股东大会上，独立董事作了《2018年度述职报告》。述职报告刊登在2019年4月25日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年6月1日