证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-002
深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年12月11日和2023年12月27日，分别于第五届董事会第二十二次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司补选曾凡跃先生、吴崎右女士为第五届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2024 年 1月 5日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会拟对董事会下设的委员会成员构成进行调整， 具体调整情况如下：
1、董事会审计委员会
调整前：独立董事张龙平先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董事陈国红女士
调整后：独立董事曾凡跃先生（召集人、主任委员）、独立董事王平先生、董事陈国红女士
2、董事会提名委员会
调整前：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事郑贤玲女士、董事长林国芳先生
调整后：独立董事王平先生（召集人、主任委员）、独立董事吴崎右女士、董事长林国芳先生
3、董事会战略委员会
调整前：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董事张龙平先生
调整后：董事长林国芳先生（召集人、主任委员）、董事林镇成先生、独立董事曾凡跃先生
以上曾凡跃先生和吴崎右女士任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
2024年1月6日