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ST百特:2019年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

2019年度,江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,勤勉、诚实地履行职能,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督,保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作报告如下:

一、2019年监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了6次会议,具体内容如下:

届次召开日期召开方式审议事项
四届十七次2019.2.25通讯会议1、关于计提2018年度资产减值准备
四届十八次2019.4.25现场与通讯相结合1、2018年度监事会工作报告; 2、2018年度报告全文及摘要; 3、2018年度财务决算报告; 4、2018年度利润分配预案; 5、2018年度内部控制自我评价报告; 6、2018年度内部控制规则落实自查表; 7、关于预计2019年度日常关联交易的议案; 8、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案; 9、关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案; 10、2019年第一季度报告正文及全文; 11、关于变更2017年度利润分配方案的议案; 12、关于会计政策变更的议案。
四届十九次2019.8.25通讯会议1、2019年半年度报告全文及摘要; 2、关于会计政策变更的议案。
四届二十次2019.10.24通讯会议1、2019年第三季度报告正文及全文。
四届二十一次2019.11.26通讯会议1、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案; 2、关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案; 3、关于修改《公司章程》的议案。
五届一次2019.12.13现场与通讯相结合1、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

二、监事会对公司2019年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况,公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和有关董事会会议。监事会认为:董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度完善,公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,财务运作规范,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务经营状况。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表出具了包含“强调事项段”及“与持续经营相关的重大不确定性段”的无保留意见审计报告。

3、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

4、公司关联交易情况。监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司2019年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:2019年度,公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定;关联交易公允公正,未发现有内幕交易,或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见。对董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、报告期内监事会成员变动情况。2019年12月12日召开了公司2019年第一次职工代表大会,选举王东挺女士为公司第五届监事会职工代表监事,2012年11月26日第四届监事会第二十一次会议提名王朝嫔女士、顾冬飞先生为公司第五届监事会股东代表监事,并于2019年12月13日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2020年,监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查,依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议,及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步提升公司的规范运作水平,增强风险防范意识,有效保护公司全体股东的合法权益。

江苏雅百特科技股份有限公司监事会

2020年4月30日


  附件:公告原文
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