江苏雅百特科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏雅百特科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏雅百特科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陆永、主管会计工作负责人顾彤莉及会计机构负责人(会计主管
人员)秦静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 107
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、雅百特 指 江苏雅百特科技股份有限公司
山东雅百特 指 山东雅百特科技有限公司
瑞鸿投资 指 拉萨瑞鸿投资管理有限公司
纳贤投资 指 拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）
智度德诚 指 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）
上海孟弗斯 指 上海孟弗斯新能源科技有限公司
江苏孟弗斯 指 江苏孟弗斯新能源工程有限公司
深圳三义 指 深圳市三义建筑系统有限公司
中联电气、原上市公司 指 江苏中联电气股份有限公司
中巍钢构 指 上海中巍钢结构设计有限公司
中巍事务所 指 上海中巍结构设计事务所有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 雅百特 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏雅百特科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 雅百特
公司的外文名称（如有） JiangSu Yabaite Technology CO., LTD.
公司的法定代表人 陆永
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张明 缪真
联系地址 上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层 上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层
电话 021-32579919 021-32579919
传真 021-32579996 021-32579996
电子信箱 dsb@yabaite.com dsb@yabaite.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
江苏省盐城市工
报告期初注册 2015 年 08 月 25 日 320900400004836 320903743731816 74373181-6
商行政管理局
江苏省盐城市工
报告期末注册 2016 年 04 月 15 日 91320900743731816A
商行政管理局
临时公告披露的指定网站
2016 年 04 月 27 日
查询日期（如有）
临时公告披露的指定网站 详见公司于 2016 年 4 月 27 日在《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
查询索引（如有） 上刊载的公告《关于公司完成“三证合一”登记的公告》（2016-036）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 465,337,249.99 118,593,678.64 292.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,061,130.37 12,766,530.46 480.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
74,075,951.88 7,027,224.07 954.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -115,647,942.56 -52,155,880.84 -121.74%
基本每股收益（元/股） 0.0993 0.0302 228.81%
稀释每股收益（元/股） 0.0993 0.0302 228.81%
加权平均净资产收益率 11.69% 4.20% 7.49%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,417,836,667.11 941,480,097.06 50.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 656,790,537.38 610,008,284.34 7.67%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328.74
减：所得税影响额 3,440.25
少数股东权益影响额（税后） 3,750.00
合计 -14,821.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年，公司持续受益于国家政策的有力支持，同时积极响应国家“一带一路”战略，积极拓宽海外市场。报告期内，在
公司董事会、经营管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司克服经济形势增速放缓和严峻的市场竞争带来的困难和挑战，
实现了业绩稳步增长的局面。公司上半年实现营业收入46,533.72万元，较去年同期增长292.38%；实现归属于母公司净利润
为7,406.11万元；较去年同期增长480.12%。2016年公司业务主要围绕以下几个方面展开：
1、主营业务稳步推进
“十三五”规划纲要（草案）指出，十三五期间，我国高速铁路营业里程新增1.1万公里，总里程要达到3万公里，覆盖
80%以上的大城市。2015 年，中国民航局发展计划司提出，到2020 年全国运输机场总数将达到260 个以上，100 公里范围
内覆盖全国91%的人口，行业前景依旧广阔。2016年上半年，公司夯实主业，锐意进取，主营业务金属屋面围护新开工项目
12个，待开工项目7个。
2014年，国务院公布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（简称“ 46 号文”），该文件中明确指出：
完善体育设施，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，合理布点布局，重点建设一批便民利民的中小型体育场
馆、公众健身活动中心、户外多功能球场、健身步道等场地设施。因此，公司在继续发展机场、高铁建设的同时，抓住机遇，
加大公司社会公共建筑项目的投入力度，报告期内，借助政策东风，承接多个场馆类建设项目，提升公司经营业绩。
上半年，公司响应国家“一带一路”战略的号召，在扎根巴基斯坦的同时，积极进行海外市场的开拓。报告期内，公司
子公司助力哈萨克斯坦世博会，承接世博会多个建设项目，用实际行动支持国家“走出去”战略。另外，公司在做好中亚地
区市场拓展的同时，加大了在东南亚地区的项目推进力度，公司子公司积极参与马来西亚的新城市建设,与各方合力共同打
造智慧科技型城市。
国家《能源发展战略行动计划（2014~2020年）》明确要优化能源结构，加快发展太阳能发电，到2020年光伏装机达到1
亿千瓦左右。上半年，公司子公司上海孟弗斯新能源科技有限公司借力国家政策对光伏产业的扶持，自身加大投入力度，加
快发展速度，着力发展分布式光伏系统工程，承接了多个光伏项目，报告期内分布式光伏业务在公司业务板块的占比逐渐提
高。
2、提升公司整体建筑设计能力
报告期内，公司全资子公司山东雅百特科技有限公司收购上海中巍结构设计事务所有限公司、上海中巍钢结构设计有限
公司各90%股权。中巍同时拥有“结构设计事务所甲级”及“轻型钢结构工程设计专项甲级”，有院士2人，工程师13人，其中
高级工程师5人。公司通过引入顶级设计团队，提升公司整体建筑设计能力，有利于推动公司产业链继续向上延伸，使得公
司深化设计能力得到大幅提升，使得公司在自身在金属屋面围护系统领域的领先优势进一步向上游扩展，打造高端价值链，
树立行业标准和标杆，进一步提高公司的市场综合竞争力。
3、非公开发行提高公司盈利水平
公司于2016年3月24日发布非公开发行股票预案，公司拟用本次非公开发行股票所募集的资金补充流动资金。本次募集
资金是公司主营业务发展的需要，将有助于公司提升营运能力，满足规模扩张及项目实施所需的营运资金需求，降低财务风
险，进一步提高盈利水平。目前关于非公开发行的各项事项正在稳步推进中。
二、主营业务分析
概述
参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
公司营业收入本期数比去年同期数增加 346,743,571.35 元，增
营业收入 465,337,249.99 118,593,678.64 292.38% 加比例为 292.38%，增加原因为：公司本期处于高速发展期，
不断开拓市场，开发新项目导致营业收入大幅增加；
公司营业成本本期数比去年同期数增加 242,553,779.45 元，增
营业成本 326,460,202.27 83,906,422.82 289.08% 加比例为 289.08%，增加原因为：公司本期营业收入大幅增加
导致营业成本相应增加；
公司销售费用本期数比去年同期数增加 4,617,361.96 元，增加
销售费用 10,728,249.74 6,110,887.78 75.56% 比例为 75.56%，增加原因为：公司本期处于高速成长期，业
务量增加导致相关的销售费用增加；
公司管理费用本期数比去年同期数增加 12,216,252.54 元，增
管理费用 27,856,586.84 15,640,334.30 78.11% 加比例为 78.11%，增加原因为：公司本期处于高速成长期，
业务量增加导致相关的管理费用增加；
公司财务费用本期数比去年同期数增加 1,136,744.54 元，增加
财务费用 1,413,482.64 276,738.10 410.77% 比例为 410.77%，增加原因为：公司本期新增短期借款产生的
利息支出增加所致；
公司所得税费用本期数比去年同期数增加 15,226,468.26 元，
所得税费用 20,359,533.94 5,133,065.68 296.63% 增加比例为 296.63%，增加原因为：公司本期拓展业务导致营
业收入增加、营业利润增加，所得税费用相应增加；
研发投入 6,180,671.93 5,044,471.58 22.52%
公司经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少
经营活动产生的
-115,647,942.56 -52,155,880.84 -121.74% 63,492,061.72 元，减少比例为 121.74%，减少原因为：公司本
现金流量净额
期业务量增加所支付的采购款增加所致；
公司投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少
20,585,295.29 元，减少比例为 2796%，减少原因为：公司本
投资活动产生的
-21,321,535.29 -736,240.00 -2,796.00% 期新增对深圳市三义建筑系统有限公司、上海中巍钢结构设
现金流量净额
计有限公司、上海中巍结构设计事务所有限公司的投资，支
付股权转让投资款所致；
公司筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加
筹资活动产生的
98,320,203.52 100.00% 98,320,203.52 元，增加比例为 100%，增加原因为：公司本期
现金流量净额
新增借款所致；
现金及现金等价
-38,649,274.33 -52,892,120.84 26.93%
物净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、加强市场开拓力度
报告期内，公司继续进一步深化拓展国内市场客户，分区域分层级有效跟进潜在客户，做好客户服务工作，实现公司在
中高端公共建筑领域和分布式光伏领域的市场份额持续增长。报告期内，公司继续健全和优化国外市场营销渠道，充分发挥
自身资源优势，同时依托深圳三义拓宽海外市场。
2、提高和完善公司治理水平
报告期内，公司按照法律、法规和相关规章制度，结合自身情况，修订了《公司章程》、《公司财务管理制度》等制度，
并完成董事会、监事会换届选举相关工作。公司将继续加强推进公司内控管理，提升公司治理水平，保障公司持续、健康、
稳定的发展。
3、推动产业链向上延伸
报告期内，公司子公司完成了对上海中巍结构设计事务所有限公司、上海中巍钢结构设计有限公司的收购，此次收购为
公司带来先进的设计理念和设计方法。将公司在金属屋面围护系统领域的领先设计能力，提升至整个建筑设计领域。公司将
融合各设计团队的优势特长，以建筑设计行业各细分领域为基础，打造多支在各细分领域深入探索的专业化设计团队，形成
优势互补，提升公司在各建筑设计细分领域的渗透力及行业影响力。
4、积极推进公司非公开发行股票工作
目前，公司正在积极推进非公发行股票相关事项，募集的资金将用于补充公司流动资金，非公事项的顺利实施有利于公
司主营业务的不断拓展、市场份额的不断提升和产业结构的转型升级，进一步提升和巩固公司核心竞争力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
金属屋面 211,509,136.37 132,801,310.83 37.21% 92.93% 76.23% 5.95%
光伏 249,318,968.16 193,658,891.44 22.32% 2681.49% 2165.63% 17.68%
咨询设计 4,509,145.46 —— 100.00% —— —— ——
分产品
金属屋面 211,509,136.37 132,801,310.83 37.21% 92.93% 76.23% 5.95%
光伏 249,318,968.16 193,658,891.44 22.32% 2681.49% 2165.63% 17.68%
咨询设计 4,509,145.46 —— 100.00% —— —— ——
分地区
国内 456,591,796.04 320,571,814.69 29.79% 285.01% 282.06% 0.54%
国外 8,745,453.95 5,888,387.58 32.67% —— —— ——
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，主要有以下几个方面：
1、自主研发和创新能力
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公司自成立以来，一直坚持技术为先，人才为本的理念。公司技术研发中心目前拥有设计研发人员近百人，团队规模在
同业中处于前列。公司在项目运营中，通过整合研发体制，加大对核心技术的创新及应用，针对金属围护系统项目造型复杂、
施工难度大的特点，开发出针对不同结构、不同项目特有的子系统和工艺工法。报告期内，公司新取得专利20余项，其中发
明专利2项，进一步巩固公司设计研发及创新能力。报告期内，公司全资子公司山东雅百特科技有限公司取得了《高新技术
企业证书》。
2、独特的轻资产运作模式
目前，公司采取轻资产的运营模式，贯彻重技术、重研发、重项目管理的经营方针，不设立生产基地，采取项目原材料
定制化生产与现场施工人员专业劳务外包的模式。因公司承建的项目造型多样，技术难度较高，公司所需原材料大部分为非
标准化产品，故根据项目设计参数向外部加工厂定制生产；因公司逐年开工项目较多，淡旺季明显，通过与劳务分包公司签
署安全责任书，明确了双方的安全及责任，并能够大大降低公司的风险和管理成本。轻资产的运营模式意味着极高的技术壁
垒，公司一直坚持以人为本，人才为先的管理理念，注重人才梯队建设，公司的研发创新能力位列行业前茅，树立了公司的
品牌价值，保证公司持续获取高端市场的高毛利。同时，轻资产运作模式使公司未来能够根据市场情况变化更好的实现转型
升级。
3、品牌优势
公司通过多年在金属围护系统行业的专业积累，连续三年被中国钢结构协会房屋建筑钢结构分会评为“全国金属围护系
统行业十强企业”，行业经验丰富，承揽大型工程能力较强，秉承客户至上的服务精神，口碑和声誉得到了业内的广泛认可
和尊敬。报告期内，公司参与建设的南宁东站、昆明滇池国际会展中心、无锡硕放机场项目，获得了第三届金属围护系统工
程“金禹奖”。
4、质量管理和服务优势
公司作为金属围护系统行业内的知名企业，重视项目后续服务，在项目完工后，为公司客户提供项目持续服务，在工程
交付客户的同时，提供专门的《使用说明暨围护指南》、《产品保修卡》和《用户告知书》，为用户提供独有的深度服务体
验和质量保障，真正地实现了系统集成供应商从制作、安装到售后的全程服务体系，在行业内成为首创者，同时也为公司未
来拓展市场、承接更多的工程项目打下了坚实的品牌基础。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
326,775,000.00 0.00 ——
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
深圳市三义建筑系统有限公司 金属屋面及围护建筑系统的设计、购销、安装 100.00%
上海中巍钢结构设计有限公司 钢结构专项设计 90.00%
上海中巍结构设计事务所有限公司 结构专业专项设计、技术开发、项目管理咨询 90.00%
江苏孟弗斯新能源工程有限公司 光伏发电项目的开发、建设、运营等 100%
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（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来
公司名称
类别 本（元） 量（股） 股比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目 源
紫金财产保
保险 可供出售
险股份有限 21,000,000.00 20,000,000 0.80% 20,000,000 0.80% 21,000,000.00 0.00 购买
公司 金融资产
公司
合计 21,000,000.00 20,000,000 -- 20,000,000 -- 21,000,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处行 主要产品
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 业 或服务
山东雅百特
子公 装修装 金属屋面
科技有限公 300,000,000.00 1,102,734,807.10 606,279,286.80 259,002,660.26 57,891,316.87 49,162,160.86
司 饰业 建筑
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
100.00% 至 150.00%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
16,360.8 至 24,541.2
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
16,360.8
（万元）
主要系 2016 年下属子公司山东雅百特、上海孟弗斯等处于高速发展期，不
业绩变动的原因说明
断拓展业务所致。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年3月23日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，以公司2015年12月31日的总股本248,576,552股为
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基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税），共计拟分配现金股利26,846,267.62元；同时以公积金向全体股东每
10股转增20股，共计拟转增497,153,104股，本次利润分配后，公司总股本增加至745,729,656股。上述方案经2016年4月14日
召开的2015年度股东大会审议通过，于2016年4月27日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待地
