| 证券代码：002322 | 证券简称：理工能科 | 公告编号：2023-045 |
宁波理工环境能源科技股份有限公司
宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月14日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2023年8月24日上午以现场表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》。
《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。
同意将公司第六届董事会审计委员会的成员调整如下：
审计委员会委员：独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、董事欧江玲先生。
董事杨柳锋先生因职务冲突不再担任审计委员会委员。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任竺幽斐女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王聪燕女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会2023年8月25日