股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-08
海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年3月14日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十六次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年3月28日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事赖宣尧、朱火孟、黎华、独立董事王宏斌、胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王善和、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、蔡泞检、甘当松、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度总经理工作报告的议案。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2023年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]5197号）。2023年度公司全年累计实现营业收入393,158.05万元，同比上升32.67%；实现利润总额153,050.88万元，同比上升84.87%；归属母公司所有者净利润为43,353.44万元，同比上升185.26%；基本每股收益为0.19元；加权平均净资产收益率10.64%。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。
2023年年度报告、监事会审核意见具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。
公司2023年度拟以2023年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度投资计划的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度融资预算的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与中远海
运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议，具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。
十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过168万元人民币。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。该议案将提交2023年股东大会审议。《独立董事工作细则》及《独立董事工作细则》修订说明具体内容详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。
十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《工资总额管理办法（试行）》的议案。
十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2023年度股东大会的议案。
公司决定于2024年4月19日在海南省海口市召开2023年度股东大会，具体内容见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董 事 会2024年3月30日