证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-051
浙江久立特材科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2021年5月18日（星期二）14时30分网络投票时间为：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共35人（代表股东36名），代表有表决权的股份数389,331,321股，占公司总股份数的39.8427%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人（代表股东8名），代表有表决权的股份数374,082,246股，占公司总股份数的
38.2822%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东28人，代表有表决权的股份数15,249,075股，占公司总股份数的1.5605%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共29人，代表有表决权的股份数15,698,525股，占公司总股份数的1.6065%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司2020年财务决算报告的议案》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。 （六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。 （七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意17,788,303股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.7829%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.2171%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
与本议案有关联关系的控股股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、章宇旭回避表决。 （八）审议通过《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年。2020年审计费用为131万元，2019年审计费用为114万元，本期审计费用较上期增加17万元，同比增加14.91%。上述审计费用均系综合考虑实际审计工作情况后确定。
同意授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 （九）审议通过《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；
反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，表决结果：
同意389,292,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.9901%；
反对38,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：
同意15,659,825股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7535%；反对38,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.2465%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、徐峰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年5月19日