债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2020年4月18日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2020年4月23日在公司八里店工业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年第一季度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<募集资金专项存储制度>的议案》。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制定未来三年（2020-2023年）股东回报规划的议案》。为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定及要求，结合《公司章程》相关规定，制订了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。2020年第二次临时股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2020年4月24日