浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年8月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》。
议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增2019年日常关联交易预计的议案》。
议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度远期结售汇计划的议案》。
因外币在手订单大幅上升，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波
动给公司经营带来的风险，以本公司2019年度外币订单为基础，公司拟定2019年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过6.3亿元。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年8月27日