吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年12月2日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年12月6日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年12月23日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司董 事 会2022年12月8日