焦点科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会议通知于2021年9月7日以电子邮件的方式发出，会议于2021年9月10日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。鉴于2020年股票期权激励计划原首次授予的激励对象中有116名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；5名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第一期可行权数量的80%；26名激励对象考核的结果为C，可行权比例为第一期可行权数量的50%；2名激励对象的考核结果为D，第一期不具备行权条件不可行权。董事会经公司2020年第四次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述116名离职人员及33名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的首次授予的631,440份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，首次授予的激励对象由1,100名调整为984名，股票期权数量由1,249.11万份调整为1,185.966万份。
公司独立董事、监事会及国浩律师（南京）事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
内容详见2021年9月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的公告》（2021-050）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2020年第四次临时股东大会授权，结合公司2020年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2020年股票期权激励计划首次授予的982名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为3,544,710份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为14.55元/股。
公司独立董事、监事会及国浩律师（南京）事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
内容详见2021年9月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（2021-051）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月11日